Финансовый мониторинг в коммерческих банках, на примере ОАО "Промсвязьбанк"

	2

Глава 1. Финансовый мониторинг на международном уровне	5

1.1. Организации, работающие в сфере международного финансового мониторинга	5

1.2. Роль финансовой разведки в системе финансового контроля	15

1.3. Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов	22

Глава 2. Финансовый мониторинг в Российской Федерации	34

2.1. Программа идентификации банком своих клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей ОАО «Промсвязьбанк»	34

2.2. Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю ОАО «Промсвязьбанк»	38

2.3. Порядок выявления необычных сделок в ОАО «Промсвязьбанк»	51

2.4. Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере	56

	75

Использованная литература